Чи знайомі ви з темою безпеки, а поняття rug pull вам не є чужим? Сфера криптовалют приваблює мільйони інвесторів завдяки обіцянкам високих прибутків, інноваційним технологіям і децентралізованим фінансам (DeFi). Проте, як і в будь-якій галузі, що швидко розвивається, тут також існують ризики. Одним із найнебезпечніших видів шахрайства у світі криптовалют є rug pull – ситуація, коли розробники криптопроєкту раптово виводять кошти і зникають, залишаючи інвесторів із токенами, що втратили свою вартість. З цього посібника ви дізнаєтеся, що таке rug pull, як він працює, як його розпізнати і як захиститися від цього виду шахрайства.
Що таке rug pull?
Термін rug pull дослівно перекладається як «витягування килима» і стосується виду шахрайства у світі криптовалют, коли розробники проєкту раптово виводять кошти з пулу ліквідності, спричиняючи різке падіння вартості токена до нуля. Rug pull часто трапляється в криптопроєктах, пов’язаних із DeFi чи NFT, які є менш регульованими та більш вразливими до дій шахраїв. Зазвичай інвестори вкладають свої кошти, заохочені обіцянками високих прибутків і потенційного зростання вартості токена, лише для того, щоб стати жертвами шахраїв-розробників. Rug pull особливо поширені на децентралізованих біржах (DEX), таких як Uniswap чи PancakeSwap, оскільки розміщення токена на цих платформах не потребує складного процесу верифікації. Для цього достатньо створити токен і пул ліквідності, що дозволяє шахраям легко залучати інвесторів.
Як працює rug pull?
Механізм rug pull зазвичай проходить у три етапи. На першому етапі розробники проєкту випускають токен на децентралізовану біржу і просувають його через соціальні мережі, часто залучаючи інфлюенсерів із криптосфери. Вони обіцяють високі прибутки і потенційні доходи, одночасно створюючи атмосферу терміновості, щоб залучити якомога більше інвесторів.
На другому етапі інвестори починають купувати токени, вірячи в успіх проєкту. Вартість токена зростає, а розробники продовжують просувати проєкт, підсилюючи інтерес спільноти.
На третьому й остаточному етапі розробники проєкту раптово виводять кошти з пулу ліквідності, продають свої токени або обмежують ордери на продаж для інвесторів. У результаті ціна токена падає до нуля, а інвестори залишаються з токенами, що втратили вартість. Шахраї зникають, залишаючи інвесторів із величезними збитками.
Rug pull – види
Найпоширенішим видом rug pull є видалення ліквідності з пулу на децентралізованій біржі. Розробники токенів виводять усі кошти з пулу ліквідності, через що інвестори не можуть продати свої токени. Вартість токена падає до нуля, а шахраї зникають із коштами.
Дампінг
У цьому випадку розробники проєкту продають свої токени в момент, коли ціна досягає піку, що призводить до надмірної пропозиції на ринку. У результаті ціна токена різко падає, а інвестори втрачають свої кошти. Дампінг часто супроводжується агресивними промокампаніями, спрямованими на штучне підвищення ціни токена.
Обмеження ордерів на продаж
Деякі шахраї використовують більш складні методи, застосовуючи смарт-контракти для обмеження ордерів на продаж. У таких випадках лише розробники токена можуть його продати, тоді як інвестори не мають можливості вийти з інвестицій. Такий вид rug pull особливо складно виявити, оскільки обмеження продажу можуть бути впроваджені після запуску проєкту.
Rug pull – приклади
Одним із найвідоміших випадків rug pull був випадок із токеном Squid, натхненним популярним серіалом Netflix. Токен досяг ціни в 3000 доларів за кілька днів, після чого його вартість впала до нуля. Розробники вивели кошти з пулу ліквідності, зникнувши з приблизно 3,3 мільйонами доларів. У цьому випадку токен містив код, що унеможливлював продаж для інвесторів, що додатково ускладнювало їхню реакцію.
Thodex
У 2021 році централізована біржа Thodex припинила роботу, а її генеральний директор зник із коштами інвесторів у розмірі близько 2 мільярдів доларів. Це був один із найбільших rug pull в історії криптовалют, який показав, що шахрайство може зачепити також централізовані біржі.
Frosties NFT
Розробники проєкту Frosties NFT обіцяли інвесторам довгострокові вигоди та функції стейкінгу, але швидко зникли з коштами на суму 1 мільйон доларів. Цей випадок rug pull підкреслив зростаючі ризики у секторі NFT.
Як розпізнати потенційний rug pull?
Одним із головних попереджувальних сигналів є відсутність прозорості команди проєкту. Анонімні розробники можуть уникати надання своїх даних, що ускладнює перевірку їхніх намірів. Якщо команда проєкту не надає детальну інформацію про себе, слід бути обережним.
Відсутність аудиту
Проєкти без проведеного аудиту смарт-контракту незалежною зовнішньою компанією більше схильні до шахрайства. Аудит гарантує, що код не містить прихованих механізмів, які можуть бути використані для виведення ліквідності або обмеження ордерів на продаж.
Нерівномірний розподіл токенів
Якщо невелика кількість гаманців контролює значну частину пропозиції токенів, існує ризик маніпуляції інвесторами. Такий розподіл дає розробникам проєкту можливість впливати на ціну токена та швидко виводити кошти з інвестицій.
Відсутність блокування ліквідності
Проєкти, які не вводять блокування ліквідності, більш схильні до rug pull. Блокування ліквідності забезпечує збереження коштів у пулі протягом визначеного часу, що ускладнює шахраям раптове виведення коштів.
Як захиститися від rug pull?
Завжди аналізуйте проєкт перед інвестуванням. Перевірте, чи є команда прозорою, чи пройшов проєкт аудит і чи токен має рівномірний розподіл. Звертайте увагу на деталі, викладені в whitepaper, і не довіряйте лише рекламним матеріалам у соціальних мережах.
Будьте обережні
Уникайте проєктів, які обіцяють високі прибутки за короткий час. Шахраї часто використовують страх втрати можливості (FOMO), щоб спонукати інвесторів до необдуманих рішень.
Користуйтеся надійними платформами
Інвестуйте на авторитетних біржах, таких як Binance Smart Chain, які мають більш суворі процедури перевірки проєктів. Децентралізовані біржі пропонують більшу свободу, але також несуть більше ризиків.
Підсумок – Rug Pull
Rug pull – це одне з найнебезпечніших шахрайств у світі криптовалют. Розробники криптопроєктів використовують відсутність регулювання, щоб раптово вивести кошти та зникнути, залишаючи інвесторів із токенами, що втратили вартість. Хоча rug pull важко передбачити, обережність, ретельне дослідження та уникнення підозрілих проєктів можуть допомогти вам захиститися від збитків. У світі криптовалют завжди пам’ятайте про принцип DYOR – Do Your Own Research («Проведіть власне дослідження»).
FAQ
Чи трапляється rug pull лише у DeFi та NFT?
Ні, хоча rug pull найчастіше трапляється в проєктах, пов’язаних із DeFi та NFT, це може статися в будь-якому сегменті криптовалютної галузі. Шахраї можуть також діяти в проєктах, пов’язаних із утилітарними токенами, криптографічними іграми чи метавсесвітом. Усюди, де легко створювати та просувати токени, rug pull може стати потенційною загрозою.
Чи можливо повернути гроші після rug pull?
Зазвичай повернення коштів після rug pull є дуже складним, а часто і неможливим. Анонімність блокчейна та відсутність регулювання ускладнюють відстеження шахраїв і захист своїх прав. У деяких випадках, якщо розробників спіймають (наприклад, правоохоронними органами), існує шанс повернення частини коштів, але такі випадки трапляються рідко.
Чи трапляються rug pull на централізованих біржах?
Так, хоча це менш поширено, ніж на децентралізованих платформах. На централізованих біржах (CEX) проєкти зазвичай проходять ретельнішу перевірку. Однак були випадки, такі як rug pull Thodex, де шахраї використали централізовану платформу для виведення коштів інвесторів.
Які платформи найбільш схильні до rug pull?
Особливо вразливі платформи DeFi, такі як Uniswap, PancakeSwap чи SushiSwap, оскільки вони дозволяють швидко та легко створювати токени й пули ліквідності без складної перевірки. Ринки NFT, особливо нові та менш відомі, також стають місцем діяльності шахраїв.
Чи всі анонімні проєкти є шахрайськими?
Ні, анонімність у світі криптовалют не завжди означає шахрайство. Багато легальних проєктів, таких як біткоїн, були започатковані анонімними розробниками (наприклад, Сатоші Накамото). Проте анонімність у криптопроєктах підвищує ризик, тому завжди слід проводити ретельний аналіз і уникати проєктів без аудиту або прозорої інформації про команду.
Як довго триває rug pull?
Rug pull можуть відбуватися блискавично, навіть упродовж кількох годин після запуску проєкту, або тривати тижнями чи місяцями, коли шахраї поступово будують довіру інвесторів, перш ніж раптово вивести кошти. Чим швидше проєкт досягає «хайпу», тим більше ймовірність швидкого rug pull.
